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大白菜注册网送500130亿“庞氏骗局”!实控人1
发布人:管理员 发布时间:2020-11-25 点击:58

  原题目:130亿“庞氏骗局”!实控人13岁辍学打工,32岁偷盗入狱,1400万劳斯莱斯代步,今朝正式宣判了!

  2020年7月23日,上海二中院对旌逸集团、孔祥友违法集资案公然宣判,以违法吸取公家存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(本文简称“旌逸集团”)2100万罚金。

  而旌逸集团实控人孔祥友,被法院以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,褫夺政事权力毕生,并处1000万罚金。

  旌逸集团涉及两项罪名,违法吸存和集资诈骗,阔别产生正在两个分别的时刻阶段。

  上海二中院经审理查明,上海旌逸资产打点有限公司(以下简称“旌逸资管”)建立于2011年1月,2014年7月周海生接办该公司,次月周海生设立上海人宇资产打点有限公司(以下简称“人宇公司”)。

  2014年8月至2015年2月,旌逸资管和人宇公司未经允许,同意保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1577人违法吸取资金邦民币2.5亿余元,个中已兑付本金6141万余元及利钱413万余元。

  2015年春节,孔祥友实质操纵了旌逸资管、人宇公司和上海万悦融资租赁有限公司(以下简称“万悦公司”),同年3月起旌逸资管“招兵买马”先后正在上海等8省市创立分支机构。2016年7月,旌逸资管正式改名为旌逸集团。

  到了2018年2月,孔祥友正在旌逸集团及其相干企业人宇公司、万悦公司未获允许的处境下,以投资项宗旨外面推出所谓理资产物,大白菜注册网送500并采用缔结《委托融资租赁合同》或《债权资产受让订定》以及相配套的《债权回购订定》《回购同意书》等办法,同意保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵,向2.7万余人违法集资130亿余元。

  2018年2月11日晚,上海市普陀公安分局发外音信称,旌逸集团实质操纵人孔某因涉嫌违法违法,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,合系案情正正在进一步视察中。

  2018年3月19日,经上海市普陀区邦民查察院允许,普陀公安分局依法对旌逸集团实质掌控人孔某及插手违法吸取公家存款违法的谢某、钱某等9名违法嫌疑人,以涉嫌违法吸取公家存款罪予以拘押。

  2018年10月31日,上海市公安局普陀分局发外的案件侦办处境转达显示,旌逸集团、孔某友涉嫌集资诈骗罪被移送上海市邦民查察院第二分院管辖。旌逸集团高管、各生意团队控制人、生意员等共计110人被依法接纳刑事强制手腕。警方已冻结涉案公司和涉案职员合系银行账户资金3.8亿余元。

  正在本起案件中,除了130亿元的违法集资数额惊人外,再有一组令人惊心动魄的数字。

  经审计,截止2018年2月,违法集资130亿余元中,除案发后已被冻结资金及查获的现金外,要紧是有以下去处:

  上海二中院以为,旌逸集团违法向社会公家变相吸取存款共计2.5亿余元,侵犯金融次序,其举动已组成违法吸取公家存款罪,且数额庞大;旌逸集团还以违法拥有为宗旨,行使诈骗手段违法集资130亿余元,形成集资插手人吃亏44亿余元,其举动又组成集资诈骗罪,且数额十分庞大,故对旌逸集团应两罪并罚。

  同时,孔祥友行动旌逸集团法定代外人及实质操纵人,系旌逸集团施行集资诈骗违法的直接控制的主管职员,其举动亦组成集资诈骗罪,且数额十分庞大。故依法作出前述鉴定。

  《解放日报》2018年4月20日的报道,暴露了旌逸集团“百亿理财平台”背后的惊天骗局,也更了解显现了实在控人孔祥友的全貌。

  报道显示,记者从警方证明,旌逸集团实质掌控人孔祥友,实质上惟有小学文明,无任何金融从业布景和金融从业资历。

  “13岁捡褴褛贴补家用;辍学后当过汽车工场小工;渺茫里又从头告终学业;欠债筹资修造汽车商业公司,顶着压力亲身跑商场;进军上海,以独到的目光和气概抢占商场,一手修造完备优质的贸易生态,筹备边界笼罩汽车商业、旅社餐饮、食物创制、金融投资等范畴。今朝,他具有的旌逸集团总资产高出百亿元。” 2017年,某杂志曾云云报道1977年出生的孔祥友。

  更为妄诞的是,2009年8月,孔祥友曾因偷盗电缆,被浙江省瑞安市邦民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满开释后,正在伙伴先容下,他接办陷入窘境的旌逸资管,相当于“没有花一分钱就收购了这家公司”。

  为庇护“投资公司”应有的现象,旌逸集团租下中山北道3000号长城大厦两层半的楼面和全球港一层楼面,而且广设分店。旌逸集团一次年会,曾因席开800桌和重奖名噪偶然。公司内部职员暴露,每年春节前公司会举办众次周围宽广的客户答谢会,“一次年会起码用掉1000万以上”。

  孔祥友的私人开销同样惊人。他正在上海的公司邻近的五星级旅社包租了一间行政套房,时刻以年为计。被公司高管暴露“喜好豪侈品”的他,买过一块商场售价高达420余万元的腕外,代步器材还囊括一辆限量版的幻影加长版豪车,据他自称“连置备税差不众1400万操纵”。文娱时孔祥友会与公司高管沿途赶赴澳门等地赌博,挥金如土。

  据2016年下半年开端担负旌逸集团财政总监的钱某先容,她体现,孔祥友凡是请求保障柜里仍旧200万操纵的现金,会随时派人来支取。“凡是每个月大意会领取400万操纵,直至案发时已领取约7000-8000万元。”

  旌逸集团官网显示,该集团是以实业投资、投资打点、资产打点为主的集团,要紧从事金融投资、汽车商业、房产开辟、光电高科、邦际商业等,具有众家分公司以及买卖网点,旗下有旌逸资产、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福修鑫泰光电平分公司。

  旌逸集团所谓的“投资边界”寻常,曾先后传播进入高科技光伏行业、电商行业、食物行业等范畴,2017腊尾更是体现要进军凉茶行业,并请来拳王邹市明为其品牌“立品康”代言。

  《解放日报》的前述报道显示,所谓“百亿理财平台”的旌逸集团,号称“高新科技+汽车商业+旅社餐饮+食物创制+文明文娱+金融投资”,官方网站上传播“分别范畴,同样精巧”的“全方位发达”的资产投资打点公司,“主买卖务”实在便是“借新还旧”的庞氏骗局——以高利率吸纳公家存款,再用自后者的钱款支出此前投资人的本息。凤毛麟角的所谓“投资项目”则简直无红利或许,要紧用意便是“包装”给投资者看,以吸纳更众存款。

  案发后警方查证,旌逸集团共有三个融资平台——旌逸集团、人宇公司、万悦公司,实质操纵人都是孔祥友。少许曾供职旌逸集团门店的生意员坦言,他们也不了解“债权受让”“融资租赁”是什么兴趣,只是念尽速把产物卖出去以得回奖金。公司为吸引投资,依照投资额度装备分别的礼物,从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。

  另据报道,旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资建立的广德日泰,被我方旗下的人宇公司以融资租赁项目向社会融资,为了规避合系规矩,外貌借用万悦公司的天禀和帐户过桥,而实质上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电,涉嫌“左手倒右手”举行自融。

  正在案发前,旌逸集团再有一个对外胀吹的亮点为正在澳大利亚“签约上市”。然而经警方核实,旌逸集团及其相干公司,并未尝正在邦内及澳大利亚上市、发行股票。而旌逸集团少许生意员称,公司内部有培训,假使有投资者问起股票全部事宜,就以“公司是借壳上市要走流程”为由塞责。而另一家人宇公司的所谓“上市”,实质上便是该公司正在上海股权托管来往中央的股权挂牌。

  旌逸集团网站上的“工业出现”一栏中,列有旌逸灼烁食物有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等众家企业和项目。然而经警方开端查证,这些项目固然并非全体编造,但筹备障碍重重,几无“制血”红利才智。旌逸集团所持有的绝大局部资产都是业内人士眼中的“不良资产”,“念要正在必定时刻内复原筹备几无或许”。

  对付所谓的“资产”,纵使只是一片荒地,旌逸集团也会树起招牌。该公司高管向警方供认,云云做的宗旨便是包装出集团“资产雄厚”的假象,大白菜注册网送500以吸纳更众资金。

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